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澳门葡京官网正确网址下载 上海美迪西生物医药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告 2020-01-11 16:03:20   阅读1465

澳门葡京官网正确网址下载 上海美迪西生物医药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

澳门葡京官网正确网址下载,证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2019-001

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月22日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年11月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下,公司使用最高额度不超过人民币49,490万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司监事会同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币44,368,598.70元,使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币9,959,000.00元,合计使用募集资金人民币54,327,598.70元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2019年11月25日